Banken und ihre Rolle zum Erhalt der Ungerechtigkeit |

Willkommen auf der Bankenseite von analogo.de. Finde hier eine Übersicht über Strafzahlungen von Banken im europäischen und amerikanischen Raum.

Der Eigentümer dieses Bankturms in Los Angeles, die US Bancorp, wurde wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren verklagt. Bildrechte Oliver Mbrax auf Pixabay 4408016_1920

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Institution	Land	Jahr	Vorname	Nachname	Rolle	Bestrafender	Profil & Quelle
Banken und andere Finanzinstitutionen
Bank of America	USA						Strafe 16,65 bis 17 Milliarden US-Dollar An USA wegen illegaler Bankgeschäfte
Bank of America	USA						Strafe 335 Millionen Dollar An US-Behörden, da sie von Latinos und Schwarzen überhöhte Zinsen verlangte
Bank of New York Mellon	USA						Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Barclays	Großbritannien	2012				CFTC	200 Millionen US-Dollar Strafe Gegen Barclays PLC, Barclays Bank PLC, and Barclays Capital Inc wegen Zins-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 12-25
Barclays	Großbritannien						3,1 Milliarden US-Dollar Strafe steht für die britische Bank aufgrund Tricksereien an den Devisenmärkten an.
Barclays	Großbritannien						Zahlte 26 Millionen Pfund an britische Behörden wegen Manipulation des Goldpreises
Barclays	Großbritannien		James	Plunkett	Händler, der den Goldpreis manipulierte: Hat jetzt Berufsverbot		Zahlte 96.000 Pfund Strafe an britische Behörden wegen Manipulation des Goldpreises
Barclays	Großbritannien				Barclays-Chef Bob Diamon erklärt wegen des Skandals seinen Rücktritt.		Verurteilt zu ca. 350 Millionen Euro Strafe an EU-und US-Behörden wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Blackrock	USA				Gehört zu den größten Aktionären der Deutschen Bank		Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
BNP Paribas	Frankreich						8,9 Milliarden US-Dollar Strafe Wegen Verstößen gegen das amerikanische Embargo gegen den Iran, Sudan und Kuba
Charles Schwab Bank	USA						Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Citibank	USA	2014				CFTC	310 Millionen US-Dollar Strafe Gegen Citibank, N.A wegen Devisen-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 15-03
Citigroup	USA						Zahlte 668 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen.
Citigroup	USA						Wird geschätzte 7 Milliarden US-Dollar an USA wegen wegen Betrugs an Investoren zahlen.
Citigroup	USA						Verurteilt zu ca. 300 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Citigroup	USA						Zahlte 285 Millionen Dollar Strafe an US-Behörde wegen Verschweigung vor Investoren über ausfallgefährdete Hypothekenkredite (Oktober 2011)
Commerzbank	Deutschland	2015					1,45 Milliarden US-Dollar Strafe Wegen Verstößen gegen das amerikanische Embargo gegen den Iran und Sudan
Commerzbank	Deutschland	2015					17,1 Millionen Euro Strafe Wegen steuersenkenden Schwarzgeldkonten und illegalen Steuergeschäften
Credit Agricole	Frankreich						Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes
Credit Suisse	Schweiz						Zahlte 2,6 Milliarden US-Dollar an USA wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung
Credit Suisse	Schweiz						Zahlte 885 Millionen US-Dollar an USA da Hypotheken unter falschen oder unvollständigen Angaben verkauft wurden
Credit Suisse	Schweiz				Kam durch Ankauf einer Steuer-CD im Jahr 2010 heraus		Zahlte 150 Millionen Euro an Deutschland wegen systematischer Beihilfe zu Steuerhinterziehungen durch Lebensversicherungen auf den Bermudas
Deutsche Bank	Deutschland	2020				DFS New York	Strafe 150 Millionen US-Dollar 1. Wegen Geschäften mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein 2. Wegen Geldwäsche 2015 im Zusammenhang mit der Danske Bank 3. Wegen Geldwäsche 2015 im Zusammenhang mit der FBME Bank
Deutsche Bank	Deutschland	2017				Britische und amerikanische Aufsichts-behörden	Strafe 630 Millionen US-Dollar Wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe ihrer russischen Kunden
Deutsche Bank	Deutschland	2015			Ein hoher Bankangestellter der Deutschen Bank wird zum Whistleblower und erhält die bislang höchste Belohnung der CFTC: 200 Millionen Euro.	CFTC	Strafe 2,5 Milliarden US-Dollar Wegen routinemäßiger Manipulation, versuchter Manipulation und falscher Berichterstattung vor allem zwischen 2005 und 2011 bzgl. Referenzzinssätzen LIBOR (London Interbank Offered Rate) rund um US-Dollar, Yen, Pfund Sterling und Schweizer Franken und Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Der LIBOR ist ein wichtiger Zinsbenchmark für die US-amerikanischen und globalen Finanzmärkte. Vorwurf außerdem Unterstützung und Begünstigung von Händlern anderer Banken, den Yen-LIBOR und den Euribor zeitweise zu manipulieren.
Deutsche Bank	Deutschland	2011					Strafe 640.000 Euro An Südkorea, da große Aktienpakete nicht regelgerecht an der Börse in Seoul platziert wurden und so ein Kurssturz verursacht wurde. Die Bank wurde für 6 Monate weitgehend vom Eigenhandel und vom Handel mit Finanzderivaten in Südkorea ausgeschlossen.
Deutsche Bank	Deutschland	2005 bis 2007				FHFA USA	Strafe 1,4 Milliarden Euro An die staatlichen Immobilienfinanzierer Fanni Mae und Freddie Mac, die sich wegen verlustreicher Hypothekenanleihen von der Deutschen Bank betrogen fühlten
Deutsche Bank	Deutschland						Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
DZ Bank	Deutschland						Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Goldman Sachs	USA						Muss faule Hypothekenpapiere im Wert von 3,15 Milliarden US-Dollar zurückkaufen
HSBC Bank	Großbritannien	2014				CFTC	275 Millionen US-Dollar Strafe Gegen HSBC Bank plc wegen Devisen-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 15-07
HSBC Bank	Großbritannien						Zahlte 618 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen
HSBC Bank	Großbritannien	2014					Strafe 550 Millionen US-Dollar An USA wegen illegalen Hypothekenpapieren
HSBC Bank	Großbritannien						Zahlte 1,9 Milliarden Dollar an USA wegen fragwürdigen Geldtransfers aus Mexiko und Sanktionsumgehungen zum Iran, Sudan und Nordkorea
HSBC Bank	Großbritannien						Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
HSBC Bank	Großbritannien						Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes
ICAP (weltweit größter Inter-Dealer-Broker)	Großbritannien	2013				CFTC	65 Millionen US-Dollar Strafe Gegen ICAP Europe Limited wegen Zins-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 13-38
JP Morgan Chase	USA	2014				CFTC	310 Millionen US-Dollar Strafe Gegen JPMorgan Chase Bank, N.A. wegen Devisen-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 15-04
JP Morgan Chase	USA						Zahlte 662 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen
JP Morgan Chase	USA						Zahlte 13 Milliarden Dollar an US-Behörden wegen unlauterer Hypothekengeschäfte
JP Morgan Chase	USA						Zahlte 920 Millionen Dollar an US- und EU-Behörden wegen illegalem Handel (Stichwort „Wal von London”)
JP Morgan Chase	USA						Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes
JP Morgan Chase	USA						Zahlte wegen ihrer Rolle als Hausbank des Finanzbetrügers Bernard Madoff zwei Milliarden Dollar an US-Behörden. Vorwurf: Decken des Schneeballsystem Madoffs und Verstoß gegen das Geldwäschegesetz
JP Morgan Chase	USA						Verurteilt zu ca. 300 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor).
Lloyds Bank	Großbritannien	2014				CFTC	105 Millionen US-Dollar Strafe Gegen Lloyds Banking Group plc and Lloyds Bank plc wegen Zins-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 14-18
Pimco	Deutschland				Tochter der Allianz		Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Rabobank	Niederlande	2013				CFTC	475 Millionen US-Dollar Strafe Gegen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) wegen Zins-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 14-02
Royal Bank of Scotland (RBS)	Großbritannien	2014				CFTC	290 Millionen US-Dollar Strafe Gegen The Royal Bank of Scotland plc wegen Devisen-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 15-05
Royal Bank of Scotland (RBS)	Großbritannien	2013				CFTC	325 Millionen US-Dollar Strafe Gegen The Royal Bank of Scotland plc and RBS Securities Japan Limited wegen Zins-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 13-14
Royal Bank of Scotland (RBS)	Großbritannien						Wurde mit 45,5 Milliarden Pfund vom britischen Staat vor Insolvenz gerettet.
Royal Bank of Scotland (RBS)	Großbritannien						Zahlte 500 Millionen Euro an britische und US-Behörden wegen Vergehen im Devisenhandel.
Royal Bank of Scotland (RBS)	Großbritannien						Wird geschätzte 6,4 Milliarden US-Dollar an USA wegen Verkauf von Ramschpapieren bezahlen sollen.
Royal Bank of Scotland (RBS)	Großbritannien						Zahlte 634 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen
Royal Bank of Scotland (RBS)	Großbritannien				Die Bank kündigte an, sich 300 Millionen Pfund der Gesamtstrafe von den Mitarbeitern wieder zurückzuholen, indem für 2012 und die künftigen Jahre niedrigere Boni ausgeschüttet werden.		Verurteilt zu 441 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Royal Bank of Scotland (RBS)	Großbritannien						Zahlte 100 Millionen Dollar an USA wegen Umgehung von Außenhandelssanktionen gegen Iran, Myanmar, Sudan und Kuba
RP Martin Holdings Limited (Broker)	Großbritannien	2014				CFTC	1,2 Millionen US-Dollar Strafe Wegen Zins-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 14-16
Société Générale	Frankreich						Verurteilt zu ca. 500 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor)
Standard Chartered Bank	Großbritannien						Verurteilt zu 327 Millionen Dollar Strafe an USA wegen Verstoßes gegen Iran-Sanktionen
Standard Chartered Bank	Großbritannien						Verurteilt zu 340 Millionen Dollar Strafe an USA im Jahre 2012
UBS	Schweiz	2014				CFTC	290 Millionen US-Dollar Strafe Gegen UBS AG wegen Devisen-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 15-06
UBS	Schweiz						Zahlte 5 Milliarden US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen.
UBS	Schweiz	2012				CFTC	700 Millionen US-Dollar Strafe Gegen UBS AG und UBS Securities Japan Co. wegen Zins-Benchmark-Betrug CFTC Docket No. 13-09
UBS	Schweiz						Wird geschätzte 6 Milliarden Euro an Frankreich wegen Steuerbetrugs zahlen.
UBS	Schweiz						Zahlte 300 Millionen Euro an Deutschland (NRW) wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung.
UBS	Schweiz						Zahlte 1,16 Milliarden Euro an die USA, GB und die Schweiz wegen illegaler Libor-Aktivitäten
UBS	Schweiz						Zahlte 160 Millionen Dollar an die USA wegen Auktionsbetrugs bei US-Kommunalanleihen
US Bancorp	USA						Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Wells Fargo	USA						Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren
Bankenaufsichten und andere Straforgane
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht )	Deutschland
CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission)	USA	2015					Verhängte jüngst 1,475 Milliarden Dollar Strafe an europäische Banken
DFS (Department of Financial Services) New York	USA
DOJ (U.S. Department of Justice)	USA
FCA UK (United Kingdom Financial Conduct Authority)	Großbritannien						Verhängte jüngst 1,77 Milliarden Dollar Strafe an europäische Banken
FCA Washington Field Office (United Kingdom Financial Conduct Authority)	Großbritannien
FHFA (Federal Housing Finance Agency)	USA						Verklagte 2011 insgesamt 18 Banken wegen illegaler Aktivitäten rund um faule Immobiliengeschäfte
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)	USA						Anti-Geldwäsche-Behörde
Finma	Schweiz						Verhängte jüngst 138 Millionen Dollar Strafe an europäische Banken
FSA (Japanese Financial Services Agency)	Japan
SEC

Europäische Zentralbank
	Italien		Mario	Draghi	Präsident
	Italien		Mario	Draghi	Goldman Sachs Manager		Half Griechenland sein massives Schuldenproblem vor der EU zu verschleiern